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匯票承兌“吃虧”致公司損失670多萬元

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

本報訊高勝敏首席記者程呈報道:公司員工欲從匯票貼現中賺取利潤,虧損后實施詐騙,造成公司670多萬元巨款無法收回。近日,宜春市中院一審以合同詐騙判處4名被告人有期徒刑并處罰金。

網上聯系匯票承兌

2011年11月,宜春某工貿公司有金額分別為1100萬元和1000萬元的兩張銀行承兌匯票需要貼現,公司員工為節省開支,決定上網找人辦理。陳某通過QQ與華某取得聯系,華某謊稱其企業愿意以扣留匯票金額4.9%的價格收購這兩張匯票。

為做成此單“生意”,華某找到曾和自己合作過的馮某,而趙某也欲從中分得一杯羹,積極聯系馮某與陳某見面。馮某與阮某攜帶匯票前往浙江省杭州市辦理匯票貼現,由杭州某公司收取匯票金額6.8%的費用,收購了這兩張銀行承兌匯票。杭州公司分別將匯票金額1000萬元的匯票轉讓款932萬元和將匯票金額1100萬元的匯票轉讓款1025.2萬元匯入馮某的公司賬戶。

虧損在即轉移錢款

承兌完成后,馮某才得知,華某與陳某約定的中介費為4.9%,自己作了“虧本買賣”。收到1025.2萬元后,馮某索性只將350萬元轉給陳某公司,其余675.2萬元迅速轉移,用于償還自己公司的債務和其兒子的貸款

華某、趙某等人從馮某處分得80萬元。司法機關介入后,馮某、華某退還部分贓款,阮某、趙某主動退還了其各自所獲或所隱匿的全部贓款。法院還查明,2011年10月間華某同樣以匯票承兌為由,將他人承兌匯票的款項據為己有,目前尚有142萬元未返還。

一審法院認為,馮某、華某、趙某、阮某均構成合同詐騙罪,根據被告人的犯罪情節、性質等,判決馮某有期徒刑十五年,并處罰金二十萬元;判處華某有期徒刑十二年,并處罰金十萬元;判處趙某有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金五萬元;判處被告人阮某有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金三萬元。

作者:程呈

本文來源:大江網-新法制報

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