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舒斯貝爾案例:地產信托暗藏黑洞公司控制人曾涉案

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

李高陽

[房地產行業近年來受到調控的重創,尤其是大多數中小房企均面臨著資金鏈緊繃的問題,深陷民間借貸、資金挪用的開發商并不在少數]

位于山東的舒斯貝爾因近日與中信信托發生的債權風波,引起業內關注。隨著事件的不斷發酵,這家名不見經傳的房地產公司多次借道信托圈錢的輪廓逐漸清晰,而該公司控制人齊曉香的跌宕經歷,更是耐人尋味。

據《第一財經日報》記者了解,5月3日,中信信托一款信托計劃的抵押物青島舒斯貝爾房地產開發有限公司(下稱“舒斯貝爾”)、青島乾正置業有限公司(下稱“乾正置業”)項下的土地使用權已在山東省法院司法拍賣廳進行了第三次拍賣。其中,二號標的流拍,一號和三號標的以接近參考價的價格拍出。

有信托公司人士對本報記者分析,房地產行業近年來受到調控的重創,尤其是大多數中小房企均面臨著資金鏈緊繃的問題,深陷民間借貸、資金挪用的開發商并不在少數。

三度拍賣

上述拍賣是該抵押物的第三次拍賣。去年年底,山東省高級法院對信托計劃中的上述兩個地塊進行查封,查封期限兩年。

首次拍賣是在今年的1月8日,不過這次拍賣以流拍而告終;第二次拍賣則在開始前被山東高院臨時叫停,據本報記者了解,舒斯貝爾憑借在當地的勢力和影響以及通過各種渠道,阻礙中信信托履行正常的法律程序,但中信信托內部人士告訴本報記者,中信信托仍將依照相關法律程序進行抵押物的處置。

舒斯貝爾與中信信托的合作始于2010年。當年8月,“中信-舒斯貝爾特定資產收益權投資集合信托計劃”成立,總規模為萬元,分為優先級受益權和次級受益權。優先級受益權萬元,次級受益權萬元。信托期限2.5年,預期年化收益率為9%~13%。資金用于購買舒斯貝爾持有的“黃島鳳凰灣綜合項目”和乾正置業持有的“即墨溫泉住宅項目”的特定地塊開發收益權。信托計劃若有閑置資金,可用于銀行存款,禁止用于股票市場等高風險投資產品。

該信托計劃的抵押物主要包括三個項目的土地使用權,評估價值為萬元。根據山東齊魯瑞豐拍賣有限公司發布的拍賣公告,拍賣的三個標的是舒斯貝爾、乾正置業項下土地使用權,包括青島市黃島區長江東路南側、濱海大道北側土地使用權(商服)兩宗,共計約107.92畝,參考價為3.02億元;青島市黃島區珠江路南側、建院路東側土地使用權(住宅)約99.82畝,參考價為3.11億元;青島即墨市溫泉鎮新興街8號土地使用權(商業金融)約107.28畝,參考價為1.09億元。

在5月3日的拍賣會上,一號和三號標的以接近參考價的價格拍出,也就是說截至目前中信信托通過處理抵押物獲得了4億元左右的資金。中信信托相關人士告訴本報記者,通過處理抵押物能夠保證投資人的收益。

中信信托最后一次發布上述信托計劃的事務管理報告是在2011年5月,報告稱,由于政策原因,“黃島鳳凰灣綜合項目”住宅部分的施工許可證尚未辦理完畢,中信信托正督促并協助項目公司辦理。

此外,截至2010年11月23日實際運用信托資金.982萬元。由于項目公司原股東對于項目開發資金計劃沒有最后落實,信托賬戶中余額8678.018萬元尚未投放。中信信托還表示,本報告期內,所投資項目處于開發建設階段,未形成銷售,尚未實現投資收益。

受到房地產調控大勢影響以及上述舒斯貝爾自身因素,舒斯貝爾無力還本付息,因此中信信托不得不啟動司法程序,對抵押物進行拍賣。

控制人曾涉案

據舒斯貝爾(中國)網站介紹,成立于1988年的舒斯貝爾(中國)屬于舒斯貝爾集團的全資子公司,舒斯貝爾集團是澳大利亞的跨國公司,以國際貿易和房地產投資開發為主。舒斯貝爾成立于2002年,是舒斯貝爾集團投資成立的房地產企業,注冊資本500萬美元

舒斯貝爾主要由金明和齊曉香夫婦,以及齊曉香的妹妹齊凌湘控制。《檢察日報》2000年10月13日刊發的《金錢誘惑下的沉淪》一文顯示,齊曉香與當時中國建設銀行(,股吧)日照市分行原行長畢國興受賄案有關。從1997年9月至1998年11月的一年多時間里,畢國興乘為外商獨資企業日照舒斯貝爾房地產開發有限公司審批貸款、審批購買營業樓之機,先后4次收受該公司總經理齊曉香(另案處理)送出的人民幣12萬余元及2萬美元。

據《中國房地產報》報道,齊曉香當時另案處理,但不久便去海外長期定居。低價拿地、捷徑審批等特權使得其在日照開發的多個項目賺足了資金。

從舒斯貝爾及其關聯公司近年的業務動作來看,與其合作的信托公司還包括中航信托、新時代信托和昆侖信托。據本報記者了解,2011年10月,中航信托成立“天啟182號青島高爾夫股權收益權集合資金信托計劃”,該產品抵押物包括舒斯貝爾持有的即墨市華山鎮882畝土地,青島安都置業持有的30畝土地,BVIShieldspeareGroupCo.,Ltd持有的舒斯貝爾建設100%股權,以及安都商貿實際控制人齊凌湘、金明均簽署的個人無限責任擔保函。

由于當事信托公司對相關信托計劃的信息并未披露,所以尚不能判斷舒斯貝爾是否如期還本付息。此外,尚未到期的信托計劃能否如期兌付目前也存在不確定性。

實際上,舒斯貝爾青島項目一直沒有真正動工,舒斯貝爾曾經的項目――西班牙公館進行了大量吸金后多年停止施工,另一酒店項目君臨天下酒店雖運營良好,卻沒有按照合同約定向業主返利,業主上訪,民間糾紛從未停止。《中國房地產報》指出,自2010年以來,舒斯貝爾并沒有在國內進行過正式的項目開發。山東當地圈內亦有舒斯貝爾將大量資金轉移海外的質疑。

中國國際金融有限公司曾發布房地產信托專題分析報告稱,7000億房地產信托還款期集中在今后三年:2013預計到期信托規模2816億,總還款額約3100億。

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