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盛屯礦業信托資金鏈曝光

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

這是一條環環相扣的利益鏈,這條利益鏈以盛屯礦業()為平臺,以礦山為核心,而連接各個利益體的紐帶,則是極具隱秘性的信托

本報調查發現,盛屯礦業前十大股東的股份幾乎全部質押給信托公司,質押股份所得的資金,竟然是給大股東盛屯集團發放貸款。商報上市公司調查小組今日將為讀者解構這一條隱秘但復雜的利益鏈。

十大股東股權多數質押

昨日本報刊登《盛屯礦業導演礦山注入大戲》一文,分析了盛屯礦業大股東即將注入上市公司的埃瑪礦業估值兩年間從-398萬元增值到14.6億元的不合理性,并指出埃瑪礦業在賣身于盛屯集團之前,屬于上市公司另一股東周萬沅夫婦,而盛屯礦業第四大股東顧斌也應為周萬沅夫婦的馬甲。

由于受到市場質疑,在發布收購利好的消息之后,盛屯礦業昨日股價出現大幅下跌,收盤報19.26元/股,下跌5.17%,跌幅居有色金屬板塊之首。

進一步的調查發現,盛屯礦業前十大股東均為此前參與定向增發的股東,而股東們對其股份都有著相同的處理方式――質押。公司2011年年報顯示,公司前十大股東中有9位對其股份進行質押,質押比例大多數是全部質押。

8份信托融資近5億元

調查發現,不僅僅是前十大股東,數位此前參與盛屯礦業定向增發、股票尚未解禁的股東也都將股票予以質押,質押方均為信托公司。

大股東方面,2011年4月19日,盛屯礦業發布公告稱,公司第一大股東深圳雄震集團將其持有的本公司無限售流通股1513萬股質押給中融國際信托有限公司。根據當時公司股價24元的均價,以及信托公司普遍的折扣率,融資規模約為1億元。

除大股東外,盛屯礦業并未發布過其他股東的股權去向。事實上,其他股東也都將股權質押給了信托公司。

2011年2月28日,中融國際信托推出“雄震股權質押信托貸款集合資金信托計劃”,信托計劃顯示,浙江方正房地產和自然人孫漢宗合計持有的上市公司盛屯礦業1088.24萬股限售流通股質押給中融信托,孫漢宗為公司第二大股東,浙江方正房地產為公司第十大股東。

此次信托規模為7000萬元。投資300萬元以下,第一年收益為7.5%,第二年為10.5%;投資300萬元以上,第一年收益為8%,第二年為11%。

據不完全統計,盛屯礦業各大股東一共成立有至少8份信托計劃,將其持有的盛屯礦業股份質押給吉林信托、中融信托、東莞信托等多家信托公司,融資近5億元。

股權質押后向大股東放貸

限售股東質押股份獲得資金本是稀松平常之事,但不平常的是,參與此前盛屯礦業定向增發的股東,將股份質押之后的用途,竟然是向盛屯集團發放貸款。

在前述中融國際信托推出的“雄震股權質押信托貸款集合資金信托計劃”中顯示,此次信托計劃的資金用途是向深圳盛屯集團有限公司發放信托貸款。

同樣的事情此前已經在另一股東周萬沅身上出現過。2011年8月17日,吉林信托推出“松花江【59】號深圳雄震集團信托貸款集合資金信托計劃”,自然人周萬沅、魏敏釵和吳光蓉將其持有的780萬股盛屯礦業限售流通股提供質押,深圳盛屯集團的實際控制人姚雄杰承擔無限連帶責任擔保。

與此前一項中融信托的資金用途一樣,該次信托計劃募集資金由受托人用于向深圳盛屯發放信托貸款。

上述吉林信托產品與眾不同的是,周萬沅作為神秘的關聯股東出現在信托計劃當中,而另一個更為神秘的人則是盛屯集團以及盛屯礦業實際控制人姚雄杰。

“這是一個理論上可以無限循環的利益鏈。”一位投資界人士解釋道,上市公司非公開增發,新增股東將股份質押給信托公司融資后再貸款給大股東,大股東購買資產再增發注入上市公司,獲得更多上市公司股份后再質押給信托公司融資支付利息償還貸款。在這場資本游戲當中,得利的永遠是大股東及其背后的利益集團,小股東只是股價的抬轎者。

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