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誘人的“私募”神話股票騙子慣用的騙術

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近日,重慶市渝中區人民檢察院辦理了一起特大系列股票詐騙案――2009年5月至2010年1月期間,以犯罪嫌疑人周成兵和竇強為首的犯罪團伙,虛構“神華私募網”、“東亞私募網”等公司名稱,電話聯系全國各地的股民,以能夠操縱股票交易、提供股票交易內幕消息等虛假事由,騙取900余名股民共計人民幣1100萬余元。

2010年1月14日,據渝中區人民檢察院辦案檢察官透露,該院近日已將周成兵、竇強等24名犯罪嫌疑人提起公訴。

眾多股民上當受騙

2010年3月,重慶市公安局某分局刑警支隊接到受害人劉宇(化名)報警。

劉宇稱,他在網上瀏覽到一個名叫“神華私募”的網站時,按照網站的要求,以自己真實的手機號碼注冊后,接到一個自稱是該網站工作人員打來的電話,稱其公司實力雄厚,可以幫助股民規避炒股風險,操作股票交易。

聽完該工作人員的吹噓,劉宇有些心動了。他按照該工作人員的要求,分別以會員費、誠意金、保證金等各種名目向其指定的賬戶匯款10余萬元。然而,由所謂資深“證券分析師”提供的股票,卻在劉宇大量買入后一跌再跌。他在向所謂“證券分析師”質詢時,卻被其同事以開會或出差等各種事由不斷推脫,甚至拒接劉宇的電話。

此時,感覺上當的劉宇迅速向公安機關報了案。而劉宇的報案,如同第一張多米諾骨牌,來自四面八方的報案如潮水般涌來。

4月7日,李先生報案,他在所謂的“神華私募”注冊后,被騙走元“誠意金”;4月22日,施先生報案,他在“神華私募”注冊后,被騙走元“保證金”;5月28日,丁先生報案,他在“神華私募”注冊后,被騙走元“服務費”;6月12日,尹先生報案,他在“神華私募”注冊后,被騙走4600元“保密費”。

經過公安機關縝密偵查,一個以周成兵和竇強為核心,分工明確、組織嚴密的犯罪團伙開始浮出水面。

成立公司進行股票詐騙

犯罪嫌疑人周成兵和竇強成立的所謂奧多斯科技有限公司(前身為斯多克科技有限公司),注冊時的經營范圍是軟件開發,但實際從事的卻是股票詐騙的勾當。

該公司的內設機構,如辦公室、網絡部、業務部、客服部等部門,也都是為他們的非法活動服務的。網絡部通過他們開設的網站吸引股民注冊,獲取股民的聯系方式后,由業務部負責與股民聯系,在進一步騙取股民信任后,以繳納會員費、誠意金、保證金、服務費、保密費、信息成本費、利潤分成款等各種名目,騙取被害人錢財。同時,客服部配合業務部業務員,向股民推薦股票和安撫被騙股民。

實際上,由于業務員數量較多,在向股民推薦股票時,偶爾也會“蒙對”幾只股票。這時,網絡部就會在他們的網站上進行大肆宣傳,鼓動更多的股民繳費,成為其公司的會員。

浙江寧波的錢先生就是這樣上當受騙,被騙了近67萬元,成為該股票詐騙案受騙金額最大的受害人。

原來,在2009年9月,錢先生開始瀏覽“神華私募網”,并注冊成為會員。由于曾有按照業務員的要求購買股票盈利的經驗,他對這個“神通廣大”的詐騙團伙深信不疑。即使在業務員推薦的股票下跌的情況下,他依然愿意繳納更加高額的會員費,以期得到更加高明的“證券分析師”的指點。直到接到重慶警方的電話后,他才如夢方醒,后悔不已。

錢先生等受騙者不知道,對于這個詐騙團伙來說,無論股票是漲是跌,他們永遠有理由讓你掏錢。股票漲了,業務員們會以“分成”為理由,向股民們收取錢財;股票跌了,業務員們又會以推薦更加優秀的“分析師”為名,要求股民繳錢升級。另一方面,無論股民是否升級,公司業務部也自有一套說辭。如果股民是普通客戶沒有升級,業務部的人就說自己是普通的股票老師;如果客戶升級了,業務部的人就會稱自己是經理、助理之類的資深股票專家。

實際上,不管是普通客戶還是升級客戶,他們所得到的股票信息,全部都是由業務部主任敖飛從幾只已經漲停的股票中隨機提供的。

股票騙子慣用的三種騙術

辦案檢察官在辦理案件時發現,該詐騙團伙的騙術主要有以下幾種。

騙術一:狡兔三窟。所謂奧多斯科技有限公司實際上是以犯罪嫌疑人周成兵為首的犯罪團伙將公司地址遷至渝中區后使用的名稱。2009年5月,當周成兵在南坪剛剛成立以詐騙為目的的皮包公司時,他使用的公司名稱還是斯多克科技有限公司。

該詐騙團伙的業務員們在和股民交流、吹噓公司實力的過程中,絕對不會使用自己的真名。“這是我們這個行業的潛規則。”在電話中往往自稱“小楊”或“楊老師”的周成兵交代,“這也是防止上當受騙的股民找麻煩,便于客戶部的人與之周旋。”

騙術二:兔子不吃窩邊草。為了更多地騙取錢財,一般情況下,這個詐騙團伙在選擇詐騙對象時,主要會選擇外地的股民。他們認為,外地股民對本地情況不熟悉,報案不方便,不容易找到他們所謂的公司所在地。“我們接的都是外地客戶,不接重慶本地客戶。客戶發現受騙后舉報不方便,就是舉報也不容易發現我們。”業務部主管郭劍波供稱。

周成兵們的這種伎倆確實取得了一些效果。警方在調查中發現,很多受害人在發現自己上當受騙后,見這個經營“神華私募網”的公司遠在重慶,往往會打消報案的念頭,自認倒霉。

騙術三:瞎忽悠。其網絡部主任姚良才供認:“沒有人能真的知道股票是會漲還是跌,我們的分析也是看運氣,給客戶推薦就是為了想騙客戶的信息費。”他在公司主要負責招攬股民注冊,并負責“神華私募”和“東亞私募”兩個網站的運行。

案發之前這些犯罪嫌疑人相互吹噓和包裝,聲稱公司如何有實力,資金量如何大,自己如何會操盤,如何有可靠的信息來源等。如果股民肯交錢,公司的業務員會聲稱可以介紹一個對股票更加內行的經濟師,比如曾在國外留學或在華爾街打工經歷等等,以吸引更多的股民交納更多的費用。

北京的受害人李先生就是這樣被忽悠進了周成兵們的圈套。2009年8月,李先生在瀏覽國內某知名網站的股評博客時,看見了“神華私募網”的廣告。在注冊了個人信息后,李先生被這個股票詐騙團伙盯上了。“每天下午都給我打電話,吹噓他們公司的實力。”李先生說,“電話打來的比我兒子打來的還多。”經不住業務員們的“狂轟濫炸”,李先生繳納了8000元的會員費。在所謂“股票分析師”的指點下,李先生購買了幾只股票。“他們說他們有幾百億的資金在股市里,目前正在操作這幾只股票,有實力拉動股票上漲。”然而,這幾只股票并沒有像李先生期待的那樣狂飆突進,相反,在短暫的上漲后,這幾支股票陸續栽進了暴跌的深淵。“他們永遠有理由說服你,讓你相信股票會漲上去。”李先生說。這次業務員給的理由是他們公司正在洗盤,在短暫的震蕩后,這只支股票很快就會重新被拉升起來。而直到重慶警方找到李先生,被騙了20多萬的他依然沒有看到手中股票有絲毫上漲的跡象。

其實,李先生這次被索要錢財的理由還不是最為奇特的。2009年11月,已是“神華私募網”注冊會員的四川達州股民王先生接到他的業務老師的電話。業務老師稱,公司的電腦系統遭黑客入侵,經分析是公司會員所為,為了保障客戶部客戶利益,公司要求每個會員繳納一筆2萬元的保密費,否則將終止合作協議。結果,已經繳納巨額會費的王先生又一次繳納了2萬元的所謂的保密費。

股票詐騙形式多樣當警惕

重慶市渝中區人民檢察院承辦檢察官龍光榮表示,周成兵詐騙團伙利用股票咨詢名義進行詐騙,并順利騙取了900余名股民共計1100萬余元人民幣,抓住的就是股民急功近利、迷信權威的心理。許多新股民對于證券市場不甚了解,往往沉迷于資本運作,夢想通過高人指點達到一夜暴富。該詐騙團伙抓住股民的這種心理,編造自己掌握所謂的權威消息,聲稱股民參與就可以獲得高額利潤,以誘騙股民“上套”。

辦理此案的另一名檢察官羅輝在接受采訪時稱,目前股票詐騙形式多樣,并且多利用網絡、電話等手段進行詐騙。此類案件中,犯罪分子往往利用手機短信、互聯網、報紙、電視等種類媒介發布虛假信息,或者以能買到即將上市的職工內部股,或者利用一些股民急于上市“抄底”、缺乏專業知識等實施詐騙。騙子們還會采用撥打電話等手段,以推銷“炒股軟件”、“新上市股票”為名實施詐騙。

為此,檢察官希望廣大市民要提高警惕,不要相信一些網站宣稱的“推薦黑馬”、“保證高收益”等招募收費股票投資會員的宣傳,更不要相信有關薦股博客、日志、QQ群等,否則將上當受騙而悔之晚矣。

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