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虛構私募公司23人團伙騙809萬

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

商報圖形徐僑唯制商報記者鄭友實習生鄭小紅

23名以“80后”為主的年輕人,虛構私募公司,不到一年就騙了900余股民共計809余萬元。日前,渝中區法院一審對該案進行了宣判,以詐騙罪分別判處23名被告人拘役三個月至有期徒刑十四年六個月不等,并處5000元至200萬元不等的罰金。

科技公司學會詐騙方法

據了解,本案主犯之一的周成(化名)今年25歲,是一名“80后”。2009年4月,大學畢業后的他去重慶某科技公司上班,在那里結識了另一名主犯竇棟(化名)。兩人上班期間學到了利用提供股票信息騙錢的方法。工作不久后,兩人產生了一起開公司騙錢的想法。

2009年5月,周成與竇棟共同出資成立了重慶斯多克科技有限公司,通過邀約朋友和上網招聘的方式,招募了一群以“80后”為主的年輕人,并先后建立“運通私募”、“東亞私募”、“神華私募”網站,虛構“神華私募”等公司是境外注冊的私募基金管理公司,具有高素質的證券研究、分析和操作團隊等事實,吸引股民注冊,再以推薦股票為名,騙取股民交會員費、保密費、升級費等。

2009年10月,為逃避警方查處,周成與竇棟又將斯多克公司注銷。同年12月,周成以個人名義成立了重慶奧多斯科技有限公司繼續行騙。

分工明確還配詐騙指南

期間,周成、竇棟對參與斯多克公司和奧多斯公司的成員實行統一管理,設立辦公室、網絡部、業務部、客服部等部門。其中,辦公室負責人員招聘、管理及后勤保障等事務,網絡部負責網站籌建、維護、編輯,在網上進行虛假宣傳,吸引股民注冊,提取注冊股民的姓名、聯系方式等資料;業務部根據網絡部提供的股民聯系方式,虛構私募公司職員等身份為股民推薦股票,騙取會員費、升級費、保密費;客服部負責處理被害人投訴,對被騙股民進行安撫。

不僅如此,以周成、竇棟為主要成員的詐騙集團還專門制作了詐騙指南。其中,《客戶服務流程》講如何對被騙客戶進行安撫和應付,確保客戶信任;《CALL流程》指導業務員如何與客戶溝通,如何欺騙客戶相信公司所宣傳的實力等;《因果關系話術總結》、《股民常見問題回答》用于指導成員如何利用“馬后炮”的股票,謊稱公司有內部消息,能夠保證高額收益,最大限度地欺騙股民繳納會員費、升級費、保密費。

客戶要求退錢就“閃人”

據調查,周成等人先以“神華私募”等公司基礎業務員的身份給被害人打電話,吹噓某只漲得好的股票是他們公司注資拉動的股票,同時告訴被害人某只股票要漲。如果推薦的股票漲了,就說這個股票是公司操作的,騙取被害人的信任。

之后,基礎業務員就會“包裝”吹噓升級業務員,抬高升級業務員的身份和實力,利用被害人想賺更多錢的心理,將其推薦給升級業務員,然后升級業務員就以收取升級費、保密費為名,騙取客戶的錢財。

升級業務員得手之后,又開始“包裝”部門主管,謊稱主管有更好的股票信息,將被害人推薦到主管那里。這時,主管再冒充操盤高手,謊稱自己資金量大,保密費少了無法保證信息安全等理由要求客戶繳納更多的錢。最后,主管又用同樣的手法將客戶推薦到老板那里,老板再以同樣的方式騙取客戶的錢財。

在這個過程中,一旦客戶發現受騙后打電話到客服部要求退款,客服部又會免費為其提供股票信息。如果提供的信息碰巧兌現,就繼續包裝升級循環,騙取客戶錢財;如果客戶再次要求退款,就不再與該客戶聯系。

2010年1月,一受害人被騙后報警,隨后公安機關將周成、竇棟詐騙團伙的成員全部抓獲歸案。目前,該案已經上訴至市五中院。

提醒

股票騙子有三大特征

千萬別輕信內幕消息

當前,網絡詐騙的手段不斷翻新,法院審理的利用網絡虛假信息進行詐騙的案件逐步增多。其實,所謂的“炒股專家”都有其慣用騙術,其三大特征為:謊稱有神秘“內幕”消息、會員升級一騙再騙、巧立各種名目收費。

在此,法官提醒廣大股民:第一,證監會不允許正規咨詢機構承諾收益;第二,合法證券咨詢機構提供咨詢服務,一般要與客戶簽訂書面服務合同;第三,合法咨詢機構一般通過公司專用收款賬戶收取服務費。切忌抱有僥幸心理,去相信所謂的“內幕消息”。

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