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家族式團伙建虛假小額貸款網站2個月詐騙20萬

2013-11-05 14:52:44
來源:網絡

建虛假小額貸款網站,騙取保證金、保障金

分工

建起了“網站”,購買了手機、銀行卡等作案工具,接下來,大江開始組織“團隊”,他拉攏堂弟小振,由小振專門負責用QQ和電話來聯絡受害者,又找來阿杰負責從取款機取錢,而他的妻子小雪則負責將贓款匯總。

臺海網3月6日訊據海西晨報報報道 建虛假小額貸款公司網站,承諾可辦理無抵押貸款,但要先付利息、保證金,短短2個多月,這個團伙就成功詐騙多起,受害者遍布全國各地。

發現很多人需要小額貸款,大江動起了歪腦筋。2012年10月,他買了一臺電腦,在網上花1000元找人制作了“溫州鹿城捷信小額貸款股份有限公司”、“溫州禾本小額貸款股份有限公司”兩個公司網站,宣稱能為他人辦理無抵押小額貸款

隨后,大江又從網上買了十幾張銀行“套卡”,每套600元左右。為確保安全,連作案用的手機他都是通過網絡從浙江溫州購買,然后寄到廈門。其實,大江所謂的公司“辦公地點”就在他位于廈門集美的住處。

有了網站和手機、銀行卡等作案工具,就缺“團隊”了。大江于是拉攏堂弟小振,由小振負責用QQ和電話聯絡受害者,又找來阿杰負責從取款機取錢,而他的妻子小雪則負責將贓款匯總。

每次鎖定“客戶”后,小振先用QQ和“客戶”談貸款事宜,再由大江和小振冒充張經理、公司業務員,以需交利息、銀監會驗證金和個人保證金等為由,騙受害人匯款到他們指定的賬戶。

據受害人浙江溫州的艾先生回憶,他本想貸款自主創業,2012年10月15日在網上看見大江等人發布的無抵押貸款廣告,就加了對方QQ,“他們還發營業執照、工商紅盾網址和法人代表的照片給我看”。

艾先生提出想貸款15萬,捷信的“張經理”就通過電話讓他先付900元利息。艾先生通過銀行轉賬付了利息,但對方遲遲沒發貸款。11月3日,“捷信業務員”打電話對艾先生說,銀監會查不到他的信用記錄,要他匯貸款額度的10%,也就是1.5萬元給“捷信”驗證一下流動資金,艾先生付了。

后來,“捷信業務員”讓艾先生付3萬元個人保證金,艾先生又付了。再后來,業務員又讓艾先生交3.5萬元的“合同保障金”。艾先生想中止辦理,但業務員說,如果中止,就什么都退不回來了。于是,艾先生一共被騙4.59萬元。

目前,該案涉案人員已被湖里檢察院批捕。據嫌疑人供述,他們共作案幾十起,騙得金額20多萬元,受害者來自福建、安徽、河南、吉林等全國各地。

(文中人物均為化名)

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