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偽PE非法集資案頻發天津天凱與活立木被查

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

跨越16個省市,天津天凱(天凱新盛)股權投資基金有限公司(下稱“天凱”)涉嫌非法吸收公眾存款案的證據收集工作正如火如荼進行。

6月7日,天津市經偵支隊工作人員告訴記者,天凱案件正在偵查階段,而天凱案處置工作組人員確認,目前仍在進行集資者的登記核對工作。

根據近日天凱案處置工作組致集資者的公開信,集資者較多的省(區、市)共16個,登記截止日期從7月4日到7月16日不等。而根據河南《今日安報》的報道,僅安陽市落網的三名以天凱公司業務員身份集資的犯罪嫌疑人集資金額已超過千萬元級別。

天凱公司的投資人更是在網上爆料稱,天凱的類似投資合同超過份。

除了天凱公司外,天津活立木股權投資基金管理合伙企業(下稱“活立木”)也已被公安偵查。天津市發改委在網站公開的“主任信箱”中明確回復,天津已經成立了處置活立木基金涉嫌非法集資專案組,公安機關已依法立案偵查,現正在審查核實賬目、追查資金走向、緝拿涉嫌人員。

兩家私募股權投資公司均注冊在天津,且注冊后不久案件即爆發,不知是偶然抑或有一定的代表性。

根據天津市工商總局的資料,活立木于2010年6月7日注冊成立,為有限合伙企業,認繳出資額50億人民幣,經營范圍為“受托管理股權投資基金,從事投融資管理及相關

咨詢服務”。而天凱成立于2010年7月30日,注冊資本1500萬元,經營范圍為“從事對未上市企業的投資,對未上市公司非公開發行股票的投資以及相關咨詢服務”。

兩家公司均涉嫌非法吸收公眾存款,手段包括“在全國各地通過網點、互聯網”上發布信息等,且涉案人員多、集資量大。

活立木基金自稱,旗下“于家堡一號”是經天津市基金管理委員會批準的第一只股權基金產品,募集對象是一般企業法人和自然人。產品時間分別為3、7、12個月。公司向投資人支付一定的月息和紅利,期終還本。投資人可以自由選擇時間期限。網站上亦公開稱委托理財投資分為三個級別:10萬以內的小額資金保姆式管理,100萬以內的資金管理和100萬以上的投資。

一名天凱投資QQ群中的網友則爆料,天凱的投資客戶有投資6000元的,5000的,8000的,均不等。利息按照倒扣的方法,即每月利息先行扣除,到期返本付息,譬如投資人每繳納8200元收到1萬元的收據及委托理財合同。

兩起案件的另一個共同點是,雙方均以“天津市的優惠政策”吸引投資者。

比如,天凱便對外稱擁有天津靜海縣5800畝土地運營權,享有縣政府特批的免稅5年的優惠政策、辦公樓支持、縣政府推薦項目的優先選擇權等等。不過這一說法此后被靜海縣政府澄清,稱純屬捏造。

許多投資者可能并不知道,至今中國的私募股權基金尚無明確的監管部門,在發改委備案是規范的一種形式,但并非強求,而負責工商注冊的工商部門并不負有監管責任。

根據已有的私募股權法規,規范運作的基金管理機構向市備案辦申請備案需符合四個基本條件,其中包括不得向投資者承諾固定回報;單個出資人出資金額必須超過100萬和所募集資金必須由屬地商業銀行進行托管。活立木和天凱均不符合。

如今,人心已經惶惶。

在天津發改委的問答欄目中,記者發現頻頻出現詢問某只私募股權基金是否合法的問題,而政府方面通常回復“凡是天津市備案辦備案的基金管理機構名單都在天津市發展和改革委員會的網站公布。”

但對于部分投資基金,政府則明確回復“沒有在天津產業(股權)投資基金發展與備案管理辦公室備案。這家機構也從未申請向市備案辦備案,我們不掌握其基本情況”。這包括以上涉案的天凱和活立木,及天津泰諾潤發股權投資基金管理有限公司、天津東方天業股權基金公司、津鵬英志生股權投資基金有限公司等。

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