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非法集資案件資產處置程序探討

標簽 債權人 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

非法集資案件資產處置程序探討

苗宏安

非法集資案件越來越引起社會關注。關注的力量,推動了金融改革的深入。同時,非法集資案件的資產處置,也越來越引發社會對現在的處置方式的質疑。筆者因辦理安徽興邦公司董事長吳尚澧集資詐騙罪死刑復核程序案件的辯護,更多的了解和關注了非法集資案件的資產處置。下面就資產處置程序做一探討,以期引起更多專家學者的關注和討論。

非法集資案件處置溯源

現行的資產處置程序,主要依據的是2007年國務院辦公廳《關于依法懲處非法集資有關問題的通知》(國辦發明電〔2007〕34號)以及《處置非法集資部際聯席會議工作機制》。這種既定的處置方式,可以稱為行政處置程序。

“聯席會議工作機制”對于查處非法集資案件發揮了作用。但在資產處置階段,這種工作機制,在貫徹執行的過程中顯現了很多不足。

以安徽興邦公司案為例。2008年12月立案,在2009年,辦案機關就先行處置了該公司位于海南省、廣東省兩塊地產項目。此時,興邦案件尚未進入法院審理程序。

《刑事訴訟法》第十二條規定:“未經人民法院依法判決,對任何人都不得確定有罪。”行政資產處置程序的前提必須是興邦公司構成了非法集資。法院尚未作出判決,而行政機關先對案件定性,從而立即處置資產。

在何種條件下,資產處置可以先于司法審判程序?只能是涉案公司已經資不抵債。當公司已經資不抵債時,不論審判結果如何,就可依法宣告公司破產,進入破產程序。行政機關在立案后,可以組織對公司的資產評估審計,作出是否資不抵債的結論。

行政處置程序不完善、不規范,主要表現就是各地對處置方法的多樣化。以安徽興邦公司為例,案發后,辦案機關就立即吊銷、關閉了安徽興邦集團公司位于亳州的幾家子公司,位于亳州城區已經封頂的住宅小區,被立即停建,3年多了,購房戶至今無法進住;被關閉的廠房設備幾近成為廢品.

而興邦集團另一子公司上海尚元實業有限公司,因位于上海,幸免于吊銷營業執照,但從2010年開始,因辦案機關的干預,至今未被年檢。因該公司喪失了經營資格,致使很多的海外訂單無法承接,既造成了機器設備資源的浪費,也造成了數千噸原料仙人掌干粉至今在倉庫低溫保存,質量是否發生變化不得而知。

非法集資案件的資產特點也決定了資產處置相當的復雜性。表現在資產形式的多樣化、涉案資產數額巨大、涉案債權人數目眾多,影響面廣,這也決定了非法集資案件的資產處置應當走規范化、專業化、司法化的路線。

《企業破產法》之辯

資產處置應當適用《公司法》和《企業破產法》。很多非法集資案件在立案初期就被宣布“資不抵債”。《企業破產法》第二條規定:“企業法人不能清償到期債務,并且資產不足以清償全部債務或者明顯缺乏清償能力的,依照本法規定清理債務。”

非法集資案件最終法院是否做出有罪判決,作為涉案的公司,在查處期間,其企業法人的主體資格并沒有消亡。只要涉案的企業按公司法所組建,應當遵循《公司法》第一百八十九條規定:“公司因不能清償到期債務,被依法宣告破產的,由人民法院依照有關法律的規定,組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組,對公司進行破產清算。”

對于涉案公司資可抵債的,可以通過行政處置程序進行清算。但根據《公司法》第一百九十六條規定:“因公司解散而清算,清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,發現公司財產不足清償債務的,應當立即向人民法院申請宣告破產。”

在清算過程中一旦發現資不抵債,就應當立即終止行政清算程序,進入司法破產程序。涉及違法犯罪,只是涉案公司被解散的法定理由,但不能因公司涉嫌違法犯罪而規避《公司法》和《企業破產法》。

管理人制度,能有效避免行政機關介入具體事務,發揮存量資產的最大效能,避免資源的浪費,將整個資產處置交由專業化的管理人來處理,使處置程序更符合我國市場經濟發展的要求。

資產重組制度避免了資產處置單一化,最大限度實現債權人利益最大化。

債權人參與資產處置活動,充分體現債權人意志的處置方案,能促進社會的和諧與穩定。

筆者認為要落實國務院關于“進一步完善處置非法集資的法律法規體系”,就應該總結和反思幾年來資產處置的經驗和不足之處,利用好現存的完善的法律法規,研究如何將“聯席會議工作機制”和司法程序有機銜接,依法行政,依法清算,做好非法集資案件的資產處置。(作者為京衡律師集團上海事務所律師)

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