歡迎來到你我貸客服熱線400-680-8888

空殼公司非法集資600余名老人被騙3000余萬

標簽 香港 2011年 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報記者郭宏鵬黃輝

本報實習生何文

今日,江西省南昌市公安局西湖分局通報了“2?28”集資詐騙案偵破情況。今年2月28日,西湖分局經偵大隊成功偵破一起公安部掛牌督辦的、以犯罪嫌疑人戴高能為首的特大集資詐騙犯罪集團,抓獲主要犯罪嫌疑人7名,共受理報案655起,涉案總金額3279.69萬元。目前此案已經偵結,并已移送檢察機關起訴。

“空殼”公司大肆非法集資

2月22日,不少群眾前往西湖分局報案,稱在南昌市中山西路12號“中山佳苑”B座22樓2203室,有一家名為“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”設立的南昌辦事處。

該“辦事處”以在武漢一環保工業園有150畝的土地和環保工程項目需要啟動資金為由,大肆鼓吹參與“集資”,稱短期內就能獲得高額回報,專門在退休老年人中以相互介紹的方式拉人頭到“辦事處”聽課,吸引退休老年人參與“集資”,“人數達到數百人之多”。

西湖分局民警余劍告訴記者,該公司所宣傳的在武漢市青山區環保項目的150畝地,并未建設,更非該公司所有。該公司只是與相關部門簽過“意向協議”,150畝土地仍為武漢市政府所有,意味著“該公司并無實業”。

高額利息是詐騙成功主因

2月28日,西湖分局民警前往“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”設立的“南昌辦事處”進行搜查,將犯罪嫌疑人徐某抓獲。

徐某交代,從2011年11月開始,戴某、梁某以“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”名義,謊稱公司在武漢市的環保項目需要啟動資金,以集資總金額的15%作為回報吸收業務員。

“高額的利息,是其詐騙成功的重大因素。”余劍說。

南昌縣青云譜區的退休人員鄧某,正是受高額返利所吸引而受騙。60多歲的鄧某系退休教師,今年1月,聽到他人為其解說“集資”的事,受高額利息的誘惑,他先后將40多萬元積蓄投入“香港鼎鑫元實業國際集團股份有限公司”。

據警方介紹,“2?28”集資詐騙案受害人涉及全國,在南昌、武漢、南京等全國各地都有相關組織,以南昌、武漢更為嚴重。

本報南昌7月4日電

■案意點擊

從“2?28”集資詐騙案來看,非法集資案件普遍存在以下特點:以境外公司駐某地公司的名義出現,租用繁華地段的高檔寫字樓,給人造成擁有強大經濟實力的假象;以每月、每周支付高額利息為誘餌;侵害對象大多是中老年人,尤其以70歲以上的老年人居多等。盡管各地出現的集資詐騙案件作案手段不盡相同,其屢屢得逞的一個主要原因,是利用人們想短期暴富的心理。

(來源:法制日報)

推薦閱讀

P2P現“同業拆借”連鎖危機...

P2P網貸潛藏的危機再次被引爆。日前,有P2P網貸投資者爆料稱,網貸平臺“銅都貸...

PE新星玄元基金集資術:或涉...

這家PE新星講著上市故事、擁有“投資保障”,游走在亦投資亦集資的灰色地帶上市故事...

PE騙局蔓延京蓉:均有非法集...

事實上,以股權投資基金作為偽裝的騙局已不止于天津一地,北京、成都兩地均出現了該類...

中國非法集資犯罪高發防范打擊...

非法集資部際聯席會議的有關座談會上獲悉,受經濟環境、參與者自身、制度政策等多方面...

傳銷式偽PE調查:藍鼎投資涉...

“傳銷式”私募的騙局仍未完結。本報此前報道(詳見5月30日《PE騙局蔓延京蓉》)...
各國貨幣融資租賃貴金屬證券公司期權交易貸款知識期貨公司金融知識銀行理財產品銀行網點信用卡信托產品
  • 熱線電話(服務時間 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 關注我們
Copyright ? 2015 你我貸(www.ubxxe.club) 網上投資理財 版權所有;杜絕借款犯罪,倡導合法借貸,信守借款合約
關注你我貸官方微信
qq炫舞2
利赢彩票苹果 腾讯欢乐捕鱼 利用休闲时间学一项赚钱的技能 p3开机号 电脑上什么豆赚钱 体育比分直播 玩彩网群 帮他人打字赚钱网址 北单比分过关技巧 邯郸胡乐麻将免费挂 福建快三 红糖赚钱吗 天天贵阳麻将代理 腾讯分分彩 全民麻将正式版 516游戏金蟾捕鱼外挂