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教你識破非法集資新三大“障眼法”

標簽 賺錢 收益 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“障眼法”一:

集資憑證五花八門,記賬方法簡單粗糙,賬目混亂,使公安機關難以全面、準確收集證據;

“障眼法”二:

以“合法”形式掩蓋非法集資的目的,鼓動社會弱勢人群參與,以后續集資款支付前者的利息為手段,使非法集資活動愈演愈烈;

“障眼法”三:

以支付高息、紅利或給予定期分配實物為誘餌,使部分集資人員獲得暫時實惠,進而利用其進行宣傳,擴大非法集資活動規模。法制日報記者黃輝法制日報通訊員曹雯芹何曉敏

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江西省撫州市,人口不過48萬,屬于經濟欠發達城市。但在近兩年,撫州市人民檢察院就辦理了發生在該市的3起涉嫌非法吸收公眾存款案。這3起案件涉及受害人多達幾百人,涉案金額累加起來超過1億元。

記者近日在撫州市檢察院采訪時,聽辦案檢察官剖析了非法集資者“推陳出新”的三大“障眼法”。“障眼法”之一集資憑證混亂難查處

鄧金亮曾經是江西省撫州市的一個傳奇人物,他做什么生意都賺錢,被當地人稱為“財神”。然而,在2009年9月,這位“財神”被撫州市中級人民法院一審認定犯有非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪,二罪并罰,判處無期徒刑。

小學畢業的鄧金亮少年喪父,年僅14歲就出來學做廚師,憑著機靈活絡,認識了某信用社的主任,得到信用社的貸款資助,開辦了一家小餐館,而且很快就還清了貸款并逐漸有了積蓄;開辦餐館利薄辛勞,在其老家人外出“打大包”(即承包業務)盛行的時候,鄧金亮與女友一起到外面“打大包”,創辦了一家私人診所,積累了幾十萬元的資金;為謀求更大的發展,鄧金亮又與其兄弟等人一起投資房地產,賺取了更大利潤并積累了近二百萬元的資金。

至此,鄧金亮成為親朋好友和熟人眼里的“財神”。也正是在此光環籠罩下,鄧金亮編織了一個長達6年、非法集資7000余萬元的發財神話。

2003年,在自有資金不足的情況下,鄧金亮許以高利息的承諾,向他人借款籌集資金,買下了原撫州市勞動局的技工培訓大樓,創辦了撫州市第六醫院。醫院創辦前期經營很火爆,收益也不錯。但隨著醫院的建設和發展,許以高息向他人借款的投資額增大,高額利息負擔已遠遠超出利潤收入。

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