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山東晨鳴紙業集團股份有限公司2013年第一次境內上市股份(A股、B股)類別股東大會決議及

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

股票代碼:000488200488股票簡稱:晨鳴紙業晨鳴B公告編號:2013-075

山東晨鳴紙業集團股份有限公司2013年第一次境內上市股份(A股、B股)類別股東大會決議及

2013年第一次境外上市股份(H股)類別股東大會決議公告

山東晨鳴紙業集團股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本次類別股東大會召開期間,沒有否決或變更議案。

一、會議召開的情況

1、會議召開時間:

①2013年第一次境內上市股份(A股、B股)類別股東大會召開時間:

2013年8月21日(公司同日召開的2013年第一次臨時股東大會(或其任何續會)結束后馬上召開)

②2013年第一次境外上市股份(H股)類別股東大會召開時間:

2013年8月21日(公司同日召開的2013年第一次境內上市股份(A、B股)類別股東大會(或其任何續會)結束后馬上召開)

2、現場會議召開地點:山東省壽光市農圣東街2199號公司研發中心會議室

3、會議召集人:公司董事會

4、會議表決方式:現場投票方式

5、現場會議主持人:副董事長尹同遠先生

6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

1、2013年第一次境外上市股份(H股)類別股東大會出席情況:

有權出席本次股東大會并于會議上有表決權的股份總數為391,270,000股,實際出席本次會議的股東(代理人)共2人,代表有表決權股份39,836,036股,占公司H股有表決權總股份的10.1812%。

2、2013年第一次境內上市股份(A股、B股)類別股東大會出席情況:

有權出席公司2013年第一次境內上市股份(A股、B股)類別股東大會并于會上有表決權的股份總數為1,584,201,967股,實際出席本次會議的股東及代理人共78人,共代表A股、B股有表決權股份346,757,595股,占公司A股、B股有表決權總股數的21.8885%。

概沒有賦予持有人權利可出席本公司2013年第一次境內上市股份(A股、B股)類別股東大會但只可于會上表決反對決議案的公司股份。

其中:

1、境內上市內資股(A股)股東出席情況:

A股股東(代理人)14人,代表股份268,842,459股,占公司A股有表決權總股份總數的24.1487%。

2、境內上市外資股(B股)股東出席情況:

B股股東(代理人)64人,代表股份77,915,136股,占公司B股有表決權總股份總數的16.5452%。

1、2013年第一次境外上市股份(H股)類別股東大會以現場投票的方式審議并通過了下述特別決議案,內容如下:

審議通過了關于授權董事會回購部分H股股份一般性授權的議案

同意股數39,836,036股,占出席會議股份的100%;反對股數0股;棄權股數0股。

表決結論:本議案審議通過。

2、2013年第一次境內上市股份(A股、B股)類別股東大會以現場投票的方式審議并通過了下述特別決議案,內容如下:

審議通過了關于授權董事會回購部分H股股份一般性授權的議案

同意股數344,803,195股,占出席會議股份的99.4364%。其中:A股266,888,059股,占出席會議股份的76.9668%;B股77,915,136股,占出席會議股份的22.4696%;反對股數0股;棄權股數1,954,400股,占出席會議股份的0.5636%。其中:A股1,954,400股,占出席會議股份的0.5636%。

表決結論:本議案審議通過。

根據《香港聯交所證券上市規則》,公司委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本次會議點票的監察員。

1、律師事務所名稱:北京市金杜(青島)律師事務所

2、律師姓名:石鑫、徐蔚

3、結論性意見:本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定;出席會議人員的資格、召集人資格合法有效;會議的表決程序及表決結果合法有效,本次股東大會決議合法有效。

1、公司2013年第一次境外上市股份(H股)類別股東大會決議及2013年第一次境內上市股份(A股、B股)類別股東大會決議;

2、北京市金杜(青島)律師事務所關于公司2013年第一次境外上市股份(H股)類別股東大會及2013年第一次境內上市股份(A股、B股)類別股東大會的法律意見書。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司

二○一三年八月二十一日

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